Natura e scopo delle sanzioni
Misure restrittive UE nei confronti di Federazione russa, Bielorussia, Crimea e Sebastopoli, oblast di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia, Iran:
- Divieto all’export/import di determinati beni, servizi, tecnologie- Pagamenti da/a paesi sanzionati e policy bancaria
- Esoneri e deroghe
- Soggetti listati e shadow listing
L’identificazione dei prodotti sottoposti a controllo: dai prodotti a duplice uso ai prodotti listati per effetto delle misure restrittive dell’UE
- Significato operativo di alcune espressioni usate nei regolamenti restrittivi dell’Unione europea:
- “vendita, fornitura, trasferimento, esportazione, diretta o indiretta”
- “acquisto, importazione, trasferimento/trasporto”
- “contratto o transazione”
- “assistenza tecnica”
- “servizi di intermediazione”
- “servizi di ingegneria e architettura, di consulenza informatica e di consulenza legale”
- “risorse economiche”, “fondi”, “congelamento”
- “acting on behalf”
Richiesta e rilascio delle autorizzazioni, l’autorità competente in Italia
Due diligence aziendale e cautele contrattuali
Violazioni e sanzioni previste dalla legge nazionale
Uno sguardo all’export control USA e alle secondary sanctions nei confronti di soggetti non-USA (p.es. aziende italiane)
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