Come orientarsi tra normative sempre più complesse, sanzioni internazionali, prodotti dual use e obblighi documentali? E soprattutto: quali sono i rischi reali per chi esporta senza un’adeguata preparazione?
In questo incontro, due professioniste del settore risponderanno in modo chiaro e concreto alle domande che ogni impresa dovrebbe porsi prima di affrontare mercati esteri. Dalla Due Diligence oggettiva fino alle autorizzazioni, passando per casi pratici e approfondendo il tema degli adeguati controlli delle controparti. Il dialogo offrirà spunti e strategie per proteggere il business e agire in conformità.
Un’occasione preziosa per chi vuole fare impresa oltre i confini… senza uscire dalle regole.
PROGRAMMA:
Rischi del mancato rispetto normativo- Principali rischi per le aziende
- Focus sull’errata classificazione doganale
Misure restrittive e prodotti dual use
- Introduzione ai regimi restrittivi e sanzionatori
- Verifica della necessità di autorizzazioni e documentazione export
Verifica soggetti sanzionati
- Liste sanzionatorie e strumenti di screening
- Due diligence soggettiva e livelli di controllo
Esempi concreti
- Casi concreti e criticità nei processi interni
Best practice per la conformità
- Procedure, PIC e gestione dei rischi
Evoluzione normativa
- Tendenze attuali e sviluppi futuri
RELATORE
Carlotta Bugamelli
Doganalista iscritta all’Albo professionale Certified EU-E/Export Compliance Officer Presidente Commissione di Studio Export Control, Dual Use ed Embargo del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali.
Claudia Composta
Doganalista iscritta all’Albo Professionale e all’Albo dei Periti ed Esperti della Camera di Commercio di Mantova Amministratore Unico del Centro di Assistenza Doganale di Mantova srl.