Pubblicate sul sito del dipartimento del Tesoro del Mef le risposte a 14 Faq sulla titolarità effettiva e il Registro dei titolari effettivi, in tema di prevenzione dei reati finanziari e normativa antiriciclaggio. Le risposte ai singoli quesiti sono finalizzate a chiarire i criteri per individuare il “titolare effettivo”, cioè il soggetto posto al centro di controlli nel caso di azioni di antiriciclaggio e, di conseguenza, i dati da inviare all’apposito “Registro dei titolari effettivi”.
Fonte: MEF
Api Notizie n.42 del 28 novembre 2023